マレーシア内部不正対策コラム①不正人材紹介によるキックバック受領

貴社では内部不正に対する対策は万全でしょうか？
本記事では、マレーシアの日系企業現法への経営改善アドバイスと、経営問題解決の為のソリューションの提供に注力するNRT Ventures Holdings Sdn.Bhd. のご協力の下、実際に起こった内部不正のケースをご紹介致します。

マレーシアでの内部不正：実際に起こったケース

企業　　　　
日系製造優良会社

被疑者　　　
人事部門のローカルトップ社員 ( C )

不正の認識　
社内外に不正の噂が充満(身分不相応な生活をしていた)

不正の実態　
外国人労働者の雇用時に自身のリクルート会社を使用し多額のキックバックを受領
社員食堂の改装業者に水増し請求させキックバックを受領

不正の総額累計 RM 5 Mil

Solution
1) 調査会社がCの人物調査と聞き取り調査を極秘に実施しCの不正の証拠を収集
2) 企業のトップがCに自主退職か逮捕かの選択を迫りCは自主退職を選択

コンサルティング会社のコメント

マレーシアの内部不正は手口が似た不正が度々起こっているのが事実で、このケースも前月に記載のケースとかなり似た手口と言えます。

調査会社が人物調査をしたところ、被疑者の給与は約RM15,000ですが豪邸に住みベンツとBMWの高額新車を3台所有していました。

被疑者に近い人物への極秘の聞き取り調査等も含め不正の実態が解明され、当該企業のMDが同人に逮捕か自主退職かを迫り自主退職となりました。

自主退職の場合は通常退職後の会社幹部への威嚇等は起こらず平和的解決と考えられます。

お問合せ

弊社では、40社以上の日系企業の内部不正問題の解決サポート実績を持つNRT Ventures Holdings Sdn.Bhd.へのコンサルティングを推奨しておりますので、お問い合わせ等ございましたら、NRT Ventures Holdings Sdn.Bhd. 代表高木様まで直接ご連絡を頂けますようお願い致します。

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